6月16日，海東市中級人民法院召開新聞發(fā)布會，通報近年來全市法院開展打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪工作成效。發(fā)布了五大典型案例及關(guān)于預防電信網(wǎng)絡詐騙犯罪致全市群眾的一封信，旨在表明人民法院依法嚴懲電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的政治立場，更是提醒引導廣大人民群眾務必要增強網(wǎng)絡防騙意識和防范能力，運用法律手段保護好自身權(quán)益，同時要明辨是非，自覺抵制各種誘惑，避免上當受騙，謹防落入詐騙陷阱。
案例一
被告人馬某原、馬某榮等五人詐騙、被告人王某強、魏某海偷越國（邊）境案
【基本案情】
2020年3月份，馬某原、馬某榮等五人經(jīng)他人介紹、拉攏，在未辦理合法出入境手續(xù)的情況下偷渡至緬甸一電信詐騙公司，通過公司提供的手機在探探、陌陌、伊對等社交軟件上選定詐騙對象添加為好友，使用詐騙話術(shù)劇本，偽裝異性身份以聊天等方式獲取被害人信任，而后騙取被害人財物。上述五人在境外詐騙公司累計從事詐騙活動時長均達到30日以上。2020年3月11日，經(jīng)他人拉攏，魏某海、王某強從西寧乘機至云南昆明，并與他人結(jié)伙偷越國境至緬甸，后又從緬甸偷渡回國。另查明，上述七人主動投案或經(jīng)電話傳喚到案，如實供述自己的犯罪行為，并預繳罰金。
【裁判結(jié)果】
民和縣人民法院經(jīng)審理認為，被告人馬某原、馬某榮等五人以非法占有為目的，結(jié)伙偷越國（邊）境，在境外詐騙集團實施詐騙，且一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點累計時間均為三十日以上，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。被告人王某強、魏某海違反國（邊）境管理法規(guī)，伙同他人偷越國（邊）境，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成偷越國（邊）境罪。遂依法以詐騙罪分別判處被告人馬某原等五名被告六個月至兩年六個月有期徒刑，并處罰金5千元。以偷越國（邊）境罪分別判處王某強、魏某海有期徒刑六個月，并處罰金2千元。一審判決后，各被告人當庭服判。
【典型意義】
本案是非法偷越國（邊）境赴國外電信詐騙公司從事詐騙活動的典型案例。本案中，被告人均是在朋友、同學介紹或拉攏下，受“高薪”工作的誘惑乘坐他人購買的機票飛往云南，而后被安排出境至緬甸的電信網(wǎng)絡詐騙公司實施詐騙。該案依法公開宣判，充分體現(xiàn)了人民法院對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪依法從嚴從快懲處的決心。當前，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪活動猖獗，犯罪手段多樣，被騙人員眾多，嚴重影響人民群眾財產(chǎn)安全和社會大局穩(wěn)定。在此提醒，廣大群眾面對高薪招工時要提高警惕，不要輕信所謂好友或中介等介紹的所謂出國務工來錢快、工作輕松的說辭，以免淪為境外詐騙集團的犯罪工具。
案例二
被告人劉某等六人詐騙案
【基本案情】
2021年7月，劉某和雍某容經(jīng)他人介紹下載“阿聊”軟件并注冊昵稱為“淺笑”的賬號，二人通過該賬號接收一昵稱為“雄鷹”的男子指令，獲取被害人電話及個人信息，并使用個人電話號碼，按照“雄鷹”發(fā)布的話術(shù)撥打電話，詢問對方是否需要貸款或從事兼職業(yè)務。若對方同意，則給對方發(fā)送由“雄鷹”提供的微信號或QQ號，由其他人進行下一步詐騙行為。劉某又相繼介紹李某龍、馬某良、馬某林、冶某瑞，要求該四人下載“阿聊”軟件并注冊賬戶，并按照劉某發(fā)布的話術(shù)、被害人個人信息，以“58同城”或“平安普惠”客服人員的名義先后向被害人撥打電話。期間，有三名被害人分別被騙10萬元、5.4萬元和1.6萬元。該四人撥打電話的工作量及報酬由被告人劉某、雍某容進行統(tǒng)計并經(jīng)“雄鷹”審核后，由劉某通過雍某容使用的的支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬結(jié)算，各被告人獲利500元至8000元不等。另查明，上述六人到案后如實供述罪行，該案審理期間各被告人預交了退賠款和違法所得及罰金。
【裁判結(jié)果】
民和縣人民法院經(jīng)審理認為，上述六名被告人虛構(gòu)事實、隱瞞真相，明知他人實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，仍然幫助他人詐騙財物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。遂依法分別判處六名被告人十個月至四年七個月有期徒刑，并處罰金2千元至5千元不等；向被害人發(fā)還退賠款29.0087萬元，對其退繳的違法所得和作案設(shè)備依法予以沒收。一審判決后，被告人劉某等六人當庭服判。
【典型意義】
本案是犯罪分子冒充客服人員通過電話進行詐騙的典型案例。電信網(wǎng)絡詐騙嚴重危害人民群眾財產(chǎn)安全，且持續(xù)高發(fā)，屬于應當嚴厲打擊的犯罪類型。庭審結(jié)束后，遂決定對被告人采取逮捕措施，確保打擊質(zhì)量和效果。本案中，六名被告人明知他人從事網(wǎng)絡犯罪活動，因貪圖小利，為犯罪分子掩飾、隱瞞犯罪所得，觸犯刑法最終獲刑。電信網(wǎng)絡詐騙手法千變?nèi)f化，但萬變不離其宗，請廣大群眾記住“三不一多”原則：未知鏈接不點擊；陌生來電不輕信；個人信息不透露；轉(zhuǎn)賬匯款多核實。
案例三
被告人王某幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動案
【基本案情】
2019年12月至2020年12月，王某明知其前夫李某龍（另案處理）可能從事違法活動，仍按其要求，先后辦理了8張銀行卡交給李某龍使用，李某龍將該8張銀行卡先后綁定在“河貍”網(wǎng)絡“跑分”平臺。期間該8個銀行賬戶共發(fā)生異常交易流水3627.7萬余元。2020年12月至2021年1月，王某在其前夫李某龍朋友王菊（另案處理）的幫助下下載、注冊并使用“樂付寶”平臺，并在該平臺綁定本人的三張銀行卡進行“跑分”。期間該3個銀行賬戶共發(fā)生異常交易流水325萬余元，平臺按照3‰返利后，王某獲利0.5萬余元。另查明，案發(fā)后王某退繳全部違法所得。
【裁判結(jié)果】
平安區(qū)人民法院經(jīng)審理認為，被告人王某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍為他人提供銀行賬戶和支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，應予依法懲處。遂依法判處王某有期徒刑一年十個月，并處罰金1.5萬元；違法所得5千元依法予以追繳，上繳國庫。一審判決后，被告人王某當庭服判。
【典型意義】
本案是通過提供銀行卡幫助網(wǎng)絡信息犯罪并通過非法軟件進行“跑分”獲利的典型案例。“跑分”行為是一種洗錢行為，指的是行為人利用銀行賬戶或第三方支付平臺賬戶為他人代收款，再轉(zhuǎn)賬到指定賬戶，從中賺取傭金。“跑分”行為和電信網(wǎng)絡詐騙密不可分，幾乎貫穿電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的始終。本案中被告人明知對方有可能從事違法活動，仍按照要求先后辦理8張銀行卡供其使用，后期又下載并注冊“跑分”軟件，綁定本人銀行卡“跑分”獲利，客觀上也對他人的網(wǎng)絡違法犯罪行為提供了結(jié)算幫助，依法構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。“天上不會掉餡餅”，廣大群眾應當提高警惕、擦亮雙眼，切莫輕信“低風險、高利潤”的賺快錢廣告，一旦參與“跑分”，不僅自己成為詐騙團伙的幫兇，被追究法律責任，而且“跑分”過程中使用的賬戶會被依法凍結(jié)，最終“人財兩空”。
案例四
被告人張某連幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動案
【基本案情】
2021年7月，張某連經(jīng)他人指使，乘坐火車到達安徽省合肥市，將其事先辦好的三張銀行卡及配套網(wǎng)銀賬戶、手機銀行賬戶，一張手機卡及綁定的微信賬戶一同提供給他人使用，并為其他電信詐騙人員提供人臉識別幫助。張某連因此獲利一部手機。公安機關(guān)經(jīng)在“國家反詐大數(shù)據(jù)平臺”查詢，張某連自2021年7月至8月，使用自己的銀行卡幫助他人進行電信詐騙網(wǎng)絡活動，涉及五起詐騙案件，流水達800余萬元。
【裁判結(jié)果】
樂都區(qū)人民法院經(jīng)審理認為，被告人張某連主觀上明知他人可能會利用信息網(wǎng)絡實施詐騙，仍有償交付其本人實名認證并綁定的銀行卡、手機號、微信號，為實施網(wǎng)絡詐騙行為提供人臉識別，致使他人利用其提供的銀行卡、微信號等實施犯罪，支付結(jié)算金額超過20萬元，屬于情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。遂依法判處張某連有期徒刑一年兩個月，并處罰金5千元。一審判決后，被告人張某連當庭服判。
【典型意義】
本案是典型的“卡農(nóng)”案件，該類型案件是“幫信罪”案件數(shù)量最多的。為貪圖一時之利，被告人將自己的銀行卡、手機卡等出售給他人獲取收益，這類犯罪行為危害巨大，已成為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪屢打不絕的“幫兇”。根據(jù)罪責刑相適應原則，對本案被告人的判處，體現(xiàn)了人民法院堅決斬斷幫助電信網(wǎng)絡詐騙的“黑手”，從嚴打擊詐騙犯罪活動的態(tài)度。在此，提醒廣大群眾，莫被蠅頭小利誘惑，莫向他人出售、出借、出租“兩卡”，避免劍走偏鋒，觸碰法律底線。
案例五
被告人陳某金、李某俊、陳某詐騙案
【基本案情】
2019年9月，陳某金告知通過微信兼職群認識的陳某其在從事詐騙，提出讓陳某收購附有綁定手機卡、U盾及開卡人身份證復印件的銀行卡，后陳某又聯(lián)系李某俊并告知其辦理銀行卡。2019年11月，李某俊謊稱公司走賬需要，讓同事母某春為其辦理了銀行卡和電話卡。陳某從李某俊處獲得該銀行卡后，注冊了支付軟件用于查看銀行卡賬戶變動情況，后又轉(zhuǎn)交給陳某金，由陳某金寄往廣西用于實施詐騙。2019年12月，詐騙人員冒充青海某律師事務所主任的QQ賬戶實施詐騙，該所出納員誤以為真，向母某春的銀行卡轉(zhuǎn)賬36萬元。該筆資金到賬后，卡內(nèi)10萬元立即被不明身份人員轉(zhuǎn)走。陳某發(fā)現(xiàn)母某春賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)進資金后，通過李某俊通知母某春以掛失、補辦等方式固定資金，后又通過柜員機、支付寶、微信等渠道分贓。另查明，案發(fā)后公安機關(guān)扣押陳某支付寶賬戶余額7.37萬元，其親屬主動退賠贓款3.13萬元。李某俊親屬主動退賠贓款4.5萬元。
【裁判結(jié)果】
平安區(qū)人民法院經(jīng)審理認為，被告人陳某金、陳某、李某俊以非法占有為目的，伙同他人采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，騙取他人財物26萬元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應負刑事責任。遂依法判處被告人陳某金有期徒刑八年，并處罰金4萬元；判處被告人李某俊有期徒刑五年六個月，并處罰金2萬元；判處被告人陳某有期徒刑四年六個月，并處罰金1萬元。追繳違法所得26萬元，退還被害人。宣判后，被告人陳某金、李某俊、陳某不服，提起上訴。海東市中級人民法院依法裁定駁回其上訴請求，維持原判。
【典型意義】
本案是詐騙人員通過發(fā)展下線形成犯罪鏈的典型案例，也是假冒熟識人員進行詐騙的典型案例。近年來，信息網(wǎng)絡技術(shù)飛速發(fā)展，不法分子利用電話、短信、網(wǎng)絡等形式進行詐騙十分猖獗。本案中，犯罪分子首先通過電話聯(lián)系被害人（該律所出納），稱有一筆法律顧問酬金要打入該律所，并索要該律所對公賬號，然后通過仿冒的單位領(lǐng)導QQ賬號詢問出納有關(guān)事宜，見被害人放松警惕后又以資金周轉(zhuǎn)為名誘騙被害人向指定賬戶轉(zhuǎn)賬，被害人信以為真完成了轉(zhuǎn)賬。此類通過假冒領(lǐng)導、同事、親人等熟識人員進行詐騙的手段屢見不鮮，“見字不見人”的聊天方式極容易導致被害人難以及時甄別。在此提醒廣大群眾，對于通過電話、短信、網(wǎng)絡來要求匯款、轉(zhuǎn)賬或者其他資金往來的，一定要牢記不明電話及時掛，可疑短信不要回，不聽不信不轉(zhuǎn)賬。
