時報訊(記者 顏金梅 通訊員 蔡祥元)近期,海東市互助縣公安局經(jīng)偵大隊和刑警大隊經(jīng)過近一年的縝密偵查,成功破獲了全市首例集資詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人1名,涉案金額高達(dá)754余萬元。
2018年10月13日,互助縣威遠(yuǎn)鎮(zhèn)居民曾玉某到互助縣公安局刑警大隊口頭報警稱,2017年4月以來,其朋友尚某芬先后多次將自己的123.2萬元現(xiàn)金騙走,另外還有白某某、曾某某等人同樣受騙,請求查處。經(jīng)刑警大隊立案偵查發(fā)現(xiàn),此案涉嫌集資詐騙,于2019年6月移交經(jīng)偵大隊偵辦。
經(jīng)偵大隊在刑警大隊前期偵查的基礎(chǔ)上,經(jīng)過三個多月艱苦細(xì)致的調(diào)查取證,查明了案情。原來,從2017年4月份起,犯罪嫌疑人尚某芬在互助縣威遠(yuǎn)鎮(zhèn)經(jīng)營一家通信類營業(yè)廳,由于經(jīng)營虧損,尚某芬開始另想“辦法”,編造自己與西寧一金融公司簽訂合作協(xié)議,以代還信用卡、高額利息為幌子,通過“以新資還舊債、拆東墻補(bǔ)西墻”的方式,先后從曾玉某、白某某、曾某某、趙某某等社會不特定人群以借款名義進(jìn)行集資,參與人員37人,涉案金額達(dá)754余萬元,目前尚欠373余萬元。9月10日,經(jīng)偵大隊將犯罪嫌疑人尚某芬抓獲歸案。
目前,犯罪嫌疑人尚某芬因涉嫌集資詐騙已被互助縣公安局依法刑事拘留,案件正在進(jìn)一步偵辦中。