時(shí)報(bào)訊（記者 邵秀芳 通訊員 程琳 傅文輝）按照國家四部委打擊虛開騙稅違法犯罪兩年專項(xiàng)行動(dòng)部署，國家稅務(wù)總局海東市稅務(wù)局稽查局深化稅警銀協(xié)作，與民和縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)和海東市反洗錢部門聯(lián)手重拳出擊，嚴(yán)厲打擊虛開騙稅行為。近日成功破獲民和某某商貿(mào)公司等2起暴力虛開增值稅專用發(fā)票案件，涉及發(fā)票金額320余萬元，增值稅合計(jì)達(dá)51萬元，是我市繼“6.10專案”后的又一大稅案，主要犯罪嫌疑人落網(wǎng)。

2018年10月，市稅務(wù)局稽查局針對(duì)民和某某商貿(mào)公司等2家企業(yè)申報(bào)后突然失蹤，通過稽查人員赴注冊(cè)地實(shí)地核查，發(fā)現(xiàn)注冊(cè)地址為民和縣北大街某某居民小區(qū)頂樓，沒有辦公設(shè)施，不具備辦公條件，企業(yè)負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人突然聯(lián)系不到，存在虛開增值稅專用發(fā)票后走逃的嫌疑。辦案人員立即向市局黨委主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示指派專人負(fù)責(zé)，抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干組成專案組，對(duì)該企業(yè)進(jìn)行了立案調(diào)查。

稅警聯(lián)合專案組多次召開案情分析會(huì)，反復(fù)溝通，共同研究方案，由于該企業(yè)沒有進(jìn)項(xiàng)，“只出不進(jìn)”，走逃后資料缺失，證據(jù)不足，是否和下游企業(yè)存在共謀違法情況不明，取證的真實(shí)性受到較大影響，決定聯(lián)合反洗錢部門，從資金流入手，利用稅務(wù)資金蛛網(wǎng)分析系統(tǒng)，開展資金追蹤分析。同時(shí)派出精干人員赴涉案下游進(jìn)行外調(diào)。累計(jì)調(diào)查資金賬戶20余戶，對(duì)所有資金往來信息進(jìn)行穿透分析，核實(shí)資金來源和流向。

為進(jìn)一步核實(shí)該企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)的真實(shí)性，專案組赴湖北武漢等地開展外圍調(diào)查取證。在當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的協(xié)助下，專案組陸續(xù)取得了下游企業(yè)申報(bào)、納稅資料及企業(yè)銀行流水?dāng)?shù)據(jù)。實(shí)地調(diào)查結(jié)果顯示，下游企業(yè)也因虛開發(fā)票走逃失聯(lián)。民和警方及時(shí)鎖定涉案主要犯罪嫌疑人，并立案追逃。

截至目前，民和某某商貿(mào)公司暴力虛開增值稅專用發(fā)票案已成功告破，有關(guān)涉案嫌疑人由公安部門處理。